中國銀行股份有限公司反洗錢智能模型驗證項目招標
招標編碼：CBL_20210521_104834818
標訊類別：國內(nèi)招標
招標人：中國銀行股份有限公司
資金來源：其它
項目名稱：中國銀行股份有限公司反洗錢智能模型驗證項目
采購內(nèi)容：協(xié)助中國銀行實現(xiàn)對洗錢客戶場景化分類和動態(tài)趨勢預(yù)測，優(yōu)化異常交易監(jiān)測模型，識別可疑客戶群組，提升對風險信息進行關(guān)聯(lián)查詢和分析，對可疑客戶、可疑賬戶、異常交易等數(shù)據(jù)信息提取不同維度客觀風險特征標簽，進行打標、評分、排序，以便更好的運用風險為本方法，改進反洗錢監(jiān)測分析和報告工作。主要采購內(nèi)容包括：
（1）實現(xiàn)精準化上報和團伙案例
（2）多期模型運算及驗證
（3）模型可解釋輸出
（4）執(zhí)行碼交付，運維能力交付
招標方式：公開招標
合格投標人資質(zhì)要求：
1)投標人須為中華人民共和國境內(nèi)（港澳臺除外）合法注冊的獨立法人，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，須在法律和財務(wù)上獨立，具有健全的財務(wù)會計制度和公司治理措施，合法運作，商業(yè)信譽良好。
2)投標人具備完成本項目的服務(wù)能力。
3)投標人在2018年1月1日（含）-招標發(fā)布之日（含）在全國性商業(yè)銀行具有類似項目的成功案例。
注：全國性商業(yè)銀行僅指：中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行（深圳發(fā)展銀行）、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、中國郵政儲蓄銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行。
4)投標人能夠保守中國銀行的商業(yè)秘密，維護國家金融信息安全；
5)投標人應(yīng)遵守有關(guān)的中國法律和法規(guī)，近三年內(nèi)沒有重大違法違規(guī)行為，且在中國銀行不得有不良記錄。
6)投標人不存在環(huán)境污染、非法用工等引發(fā)環(huán)境和社 會風險的違法違規(guī)行為。
7)投標人須在法律和財務(wù)上獨立、合法運作并獨立于招標人和代理機構(gòu)，不得直接或間接地與招標人為本項目所委托的咨詢公司或其附屬機構(gòu)有任何關(guān)聯(lián)。
8)投標人須保證，招標人在其本國使用其提供的服務(wù)時，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第三方專利權(quán)、著作權(quán)、商標權(quán)或工業(yè)設(shè)計權(quán)相關(guān)的任何爭議。如果有任何因招標人使用投標人提供的服務(wù)而提起的侵權(quán)指控，投標人須依法承擔全部責任。
9)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同投標人，不得同時參與本項目。關(guān)聯(lián)關(guān)系投標人包含以下情況：
（1）與本投標人單位負責人為同一人的其他投標人；
（2）與本投標人存在直接控股、管理關(guān)系的其他投標人。
投標人應(yīng)向招標人如實披露與本投標人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他投標人。招標人有權(quán)取消關(guān)聯(lián)關(guān)系投標人參與本項目的資格或重新組織招標。
10)投標人之間不得相互串通投標報價，不得排擠其他投標人的公平競爭，損害招標人或者其他投標人的合法權(quán)益。
11)投標人必須從招標代理機構(gòu)獲得招標文件并登記備案，否則不能參加本次招標。
12)投標人不得將本項目所包含的全部或部分分包、轉(zhuǎn)包給第三方。
13)本項目不接受聯(lián)合體投標。
發(fā)售時間：2021年5月21日至2021年6月10日(節(jié)假日除外)，上午9:00至11:30；下午1:00至4:00（北京時間）。
招標文件售價：每份人-民幣200元。招標文件不退。
開標及投標截止時間：2021年6月11日9:30（北京時間）
聯(lián)系人：李工
電 話：176 1039 8736
郵 箱：17610398736@163.com

注：請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
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